Der foreligger ikke referater fra bestyrelsemøder siden 25 februar 2010.

Konstituering.

Brian Bang
Formand
24236654
Mail. brianmorshavn@gmail.com

Bent Rasmussen
Næstformand
20824616
Mail. Faarup-el.1@tdcadsl.dk

Frode Pedersen
Kasserer
20555736
Mail. luka@sport.dk

Henrik Nielsen
Ungdomsudvalg
Materielforvalter
72185714
Mail. henrikfn@mvbmail.dk

Søren Trøst Sørensen
Kapsejladsudvalg
28770223
Mail. ststransport@post.tele.dk

Henning From
Havnechef + pladstildeling.
22783840
Mail. h.from@ofir.dk

Kaj Hansen
Klubchef / Klubhusforvalter
40767090
Mail. jmt@c.dk

Evt.
Havnestyrings program FLID. Henrik ser på systemet.
Næste møde.
Mandag d. 8. marts kl. 17

            1. Dirigent - Thorkil Krag blev valgt
                Referent - Birthe Helene
                Stemmetællere: Kai Ove-Chresten-Bjørn-Kaja

            Det blev konstateret at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning: Beretningen er vedlagt

Enkelte kommentarer fra medlemmer: om vedtægter er sendt til Kommunen og DS,
om fri udsigt, og om Hækbølgen

3. Kassereren fremlagde regnskabet som er revideret af de interne og eksterne revisorer.
Forslag om at regulere bådpladsbeviser og driftsbidrag med 3%
Ingen poletter men havnepenge for gæstesejlere på kr. 120,-
Ny kasse kredit på 1.000.000,- afdrage kr. 200.000,- pr. år
Aktiverne er optaget til den reelle værdi - fint overskud – flot regnskab
Overskud kan bruges til at lave nyt eller til at afdrage gæld
Forskellige kommentarer til bilagsrod – der er lavet nye procedurer
Regnskabet godkendt

4. Drifts- og kapitalbudget godkendt
Kontingent kr. 500,-

5. Indkomne forslag:

Forslag 1. Ændring af navn fra Morsø Sejlklub & Marina til Morsø Marina
275 stemmesedler er udleveret
99 stemte for men 166 stemte imod
Konklusion: Foreningens navn er fortsat Morsø Sejlklub & Marina

Forslag 2. Man var enig om at vedtægterne gælder for alle.

Forslag 3. Der skal ikke bygges bådhuse på vinterpladsen.
Efter en lang drøftelse  gik man til afstemning
133 stemte for og 127 stemte imod - 6 stemmer var blanke og 1 ugyldig
Konklusion: Projektet med bådhuse er dermed sat i bero.

Forslag 4. blev trukket tilbage

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Søren Trøst Sørensen  213 stemmer valgt
Frode Pedersen          131 stemmer valgt
Bent Rasmussen          115 stemmer valgt

Jørgen Langwadt  111 stemmer suppleant
Hans Kokholm            84 stemmer suppleant

Agnete Lund            45 stemmer ikke valgt

6. Genvalg af interne revisorer: Hans Kokholm og Jens Houmøller
Externe revisorer: Bestyrelsen beslutter

7. Eventuelt:

Der blev diskuteret driftsbidrag i færgehavn og på andre pladser.
Pistoler til vandslanger.
Investering i traktor til transport af både.
Brug af IF sejlbåd.
Nye regler for måling af både.
Køb og salg af bådpladser.
Fintælling af stemmer.
Grejhuse.
Glatte broer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden

Formanden udnævnte årets sejler som blev: Ole Thorstensen

Referat godkendt af dirigenten 25/2 2010   Thorkil Krag

Mads var fraværende.

Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17.
Opstramning af procedure ved indkøb i udvalgene.
Bedre dokumentation på bilag.
Bilag til indtægter ved salg under arrangementer.
Der udfærdiges bilag som beskriver hvilke ydelser der er solgt og hvad prisen er.
De interne revisorer modtager genvalg.

Generalforsamling. Det praktiske.
Vi arrangere os som sidst med kaffe, øl, vand og madder i pausen.
Lyd system sættes op, så alle kan høre.

Opmåling af både. Forslag fra Torben godkendes?
Vi godkender forslaget fra Torben med den modifikation at bådens brede er incl. Fenderliste.
Der skal nedsættes et udvalg bestående af et medlem af bestyrelsen samt 2 andre medlemmer af foreningen. Opmålingen skal kun foretages i tvivlstilfælde og kun for nye både i havnen samt ved pladsskifte.

Indskærpelse af de regler for pladsfordeling vi har vedtaget tidligere.
Reglerne er overholdt.

Postliste

Økonomi

Evt.

Pladserne i hele havnen opmåles og bliver ved nysalg solgt efter faktisk mål. Dette berører ikke de både der for nuværende ligger på pladserne.
Det indskærpes at mindstemål for bådpladserne er mindstemål og skal overholdes.

F11 er opmålt til 3,55 Båden er oplyst til 3,00.
Båden opmåles, hvis den ikke er over 3,05 kan den blive på pladsen.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Vi vil blive dømt til at betale krav fra Morsø reklame. Bestyrelsen vil ikke køre sagen videre og vælger at betale de ca. kr. 30.000 kravet lyder på.

Delt: Brian, Jan, Jørgen, Henning, Henrik.        Mads og Kaj var fraværende.

Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.
Vi har gennemgået forslag til hækbølgen og udsender indkaldelse med information fra bestyrelsen, den første uge af februar.

Dagsorden for generalforsamling
§ 9. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent og værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr. § 14.
7. Valg af to interne og en ekstern revisor.
8. Eventuelt.

Da det er bestyrelsens beretning ønskes der forslag til emner der skal berettes om, fra hele bestyrelsen.
Udvalg kommer med input til emner….

Orientering vedr. lejekontrakt ifølge møde med Morsø kommune.
Kommunen er velvillig vedr. ekstra plads hvor der ikke er de store restriktioner og hvor de gerne vil hjælpe med transport.
Udkast til lejekontrakt bliver fremlagt af Morsø kommune på møde d. 8. februar.
Jørgen har sendt vores forslag til plan for vinterplads til kommunen.

Bestilling af stor stander, hvor mange / skal vi vente til efter generalforsamling, da vores navn er til afstemning.???   Vi venter til efter generalforsamlingen.

Årets sejler, forslag, procedure!!!!
For fremtiden vil vi gerne have indstillinger fra medlemmerne.

Postliste gennemgås

Økonomi
Intern revision er fortaget, bemærkninger endnu ikke modtaget.

Evt.      Vi har modtaget tilbud fra maler på maling service bygningen kr. 11.100.
Tilbuddet omfatter indvendig maling af servicebygning, sejlerrum og køkken.
Henning påtager sig opgaven med bestilling af buket ved dødsfald blandt medlemmerne.

Ref Brian

Forberedelse til generalforsamling. Punkter vedr. færdiggørelse af regnskab (Jørgen)

Regnskabet gennemgået og bliver sendt til revision.
Der afskrives 2% på havnen. Pladserne opskrives med 3% .
Joller afskrives med 30%. Lejeplads og kran afskrives med 10%

Indsigelser mod projekt fjorden. Oplæg til møde med MK. d. 5. jan. 09
Lejeaftale på plads og reserveplads hvis ordinære plads er for lille.

Mads og Jørgen har udformet nogle forslag vi samler dem sammen og laver en samlet indsigelse.

Vi venter på advokatens indspark.

Indkommende forslag til generalforsamling 2010

Vedtægter:

1. Navnet ændres til "Morsø Marina" ved Kaj O. Nielsen og Jens Ibsgaard.

2. Bestyrelsen skal overholde vedtægterne.

Uddybende forklaring udbedes…Forslag fra Mads.

Alm. Generalforsamlingsforslag.

4. Der må ikke bygges bådhuse på vinterpladsen ved Lars Bak Jensen

2. Forslag fra bestyrelsen angående pladsbytte ved køb af ny båd.

Alle forslag er indkommet rettidigt.

Evt.   Der indhentes tilbud maling af toilet og servicerum.

Næste møde.   Onsdag d. 20. januar kl. 17

Møde med Jim Friis / HP. Vi fik en god dialog, ingen problemer for nuværende

Orientering om forhandlingsforløb vedr. vinterplads samt aktionsplan.
Skal advokaten på baggrund af sidste møde med MK køre videre med sagen?

Vi gør indsigelser på de punkter der er os imod.
Opfyldningstilladelse kan evt. tilbagekaldes, advokaten ser på sagen.
Kommunen skal opfylde forpligtelserne i købsaftalen advokaten.

Vi skal forvente at der er økonomiske konsekvenser ved at inddrage advokaten.

Herfra deltog Henrik ikke

Postliste: Ingen bemærkninger.

Økonomi: Ingen bemærkninger.

Evt
Der er en del røre vedr. medlemmer der køber en båd der er for stor til pladsen og beholder den gamle plads.
Bestyrelse vil stille et forslag til generalforsamlingen 2010, der indeholder følgende:

"Et medlem der har et båd der er for stor til pladsen skal tildeles en plads der er min 0,5 meter bredere og 2 meter længere end båden og kan ikke fortsat beholde den plads der er for lille".

Budget for julearrangement kr. 10.000,00 musik, julemand, gløgg, æbleskiver, julekage, småkager, kaffe, sodavand, slikposer til børnene + div. julehygge ting.

Næste møde:  Torsdag d. 10. dec. 17

Mini 12 meter. Repræsentant for udvalg fremlægger betingelser for lån af 2 pers. båd.
Vi låner en båd af DS mod at holden den ved lige og forsikre den.
Udvalget tager sig af det praktiske. Papirerne er underskrevet, båden hentes snarest.  

Orientering om forhandlingsforløb vedr. vinterplads.
Vi kontakter MK omkring det videre forløb, med krav om at der indgås en lejekontrakt på det tænkte areal ifølge købsaftalen og suppleret med plads på nord havnen.
Suppleret med en præcisering af de i købsaftalen indgået aftaler.

Betonrenovering A og B ponton, Brodæk på D- ponton.Mads undersøger mulighederne.
Nyt dæk på D- broen. Vi ser om der er nogle der vil, evt. mod betaling, eller hyrer vi en håndværker. Til foråret.  

Formel bevilling, indkøb af nye joller til ungdomsafdelingen. Fortsættelse af tidligere tilsagn.
Der indkøbes 2 brugte zoom8 joller ca. kr. 40000,00. En ny optimist indkøbes som led i den løbende udskiftning pris ca. kr.18.000. 405érne holdes opdateret til forsvarlig brug.

Sommercamp og andre aktiviteter giver også et pænt overskud, så en ikke uvæsenlig del af pengene har ungdomsafdelingen selv genereret. 

Gammel kran eftersyn?
Henning finder en løsning. Evt. Kokholm laver eftersyn. Vi vil ikke bekoste en større udgift på en kran, der snart skal skrottes.

Postliste
Bilag fra leverandørerne skal specificeres bedre så kasseren kan holde styr på hvad der betales for.

Jørgen møder i retten i sagen vedr. incassitrussel. Vi plædere for frifindelse.

Økonomi.    Der har til dato været 3184 overnatninger.Økonomien ser bedre ud end budgetteret.

Evaluering af bestyrelsesarbejdet.Vi skal være bedre til at følge op på de beslutninger der træffes.
Foreningsarbejdet bliver sat i anden række i forhold til havnen.

Den gamle sejlklubs arrangementer bliver sat i baggrunden.
Udvalgene skal holdes op på opgaverne og de skal mere på banen med hensyn til planlægning af aktiviteter.

Udvalgenes kalender for vinteren. Kontakt udvalgene.

Evt.

Forsikring henvender sig vedr. påsejling af F bro. Skadevolder har anmeldt skade til hans fors. Selskab.

Ma St vil ikke betale for havneplads, der sendes en rykker mere…

H.P. kontaktes vedr. friholdelse af gammel servicekaj.

Der tildeles faste plads i nordhavnen.

Der er indkøbt 80 par kopper med tallerkner til klubhuset.

TV i klubhuset, der er købt et brugt som er sat op med digital dekoder og ny antenne…

Muligvis for stor båd i færgehavnen. Bådejer rykkes for specifikationer på båden.

Næste møde.

Brian, Henning, Henrik, Jørgen, Kaj, Mads. ,  Jan var fraværende.

Solvarme. Ændring af anlæg, i forhold til oprindeligt vedtaget. Pladsen i teknikrum er for trang. I stedet for akkumulering tank og varmeveksler, opsættes 2 store rustfri varmtvandstanke med elpatroner og elektronisk styring samt et ekstra solfangerpanel.

Kortautomat. Den automat vi er blevet givet, må vi opgive, da den ikke kan modificeres, så den opfylder vores krav; den kan bl.a. ikke bruges til chipkort.
Der er fra leverandøren blevet stillet i udsigt, at der til næste år kommer et kontantløst system, hvor det er muligt at få restbeløbet tilbageført til konto.

Havnemester. Campingvogn til havnemester kan opstilles ved jolleplads, midlertidigt havnekontor, Der opkræves havnepenge i højsæsonen, fra morgen af. Kommunikation med havnemesteren varetages af havnechefen. Problemer vedr. gæstesejlere kontaktes havnechefen eller havnemesteren. Reglement udleveres til havnemesteren.

Bådhuse. 17 interesserede har indbetalt kr. 2000 i depositum.
Der er foretaget lodtrækning om rækkefølgen af tildeling af bådhus. Lodtrækningen er foretaget af en uvildig. Vinterpladsen skal på plads.
Der afholdes afklaringsmøde med Morsø kommune, inden møde med initiativtagerne bag projekt Fjorden.

Kørsel på molerne og invalideparkering. Ifølge skiltning, er motorkørsel ud på molen samt ned langs færgehavnen forbudt. Dette skal respekteres. Det er tilladt at køre ud for at foretage af og pålæsning af større mængder gods. Parkering ud over af og pålæsningstiden er forbudt. Vi etablerer invalideparkering ud for palisaden ved klubhus.

Postliste. Vi har 20 ikke-solgte pladser tilbage på C broen. Der er få ledige lejepladser tilbage på A og B. Restanter skal betale, ellers vil det få konsekvenser, ifølge vedtægterne kan vi afhænde medlemmers plads ved restance. Lejere kan sendes til inkasso.

Ungdomsafdelingen er ikke interesseret i at indgå aftale om brug af 606, ejet af Sejl og Surf.

Ungdomsmedlemmer der sejler under vores stander og som selv har investeret i en jolle, kan have deres jolle til vederlagsfrit at ligge sammen med klubbens joller på jollepladsen, Kaj Hansen var ikke enig heri, han mener at der skal betales for en jolleplads.

Vi har en pæn omsætning på gæstesejlere, pr 22/6 er der omsat for kr. 58.788 + moms. Harmonikatræf og CB66 DM har givet overskud. Med de udgifter og indtægter, vi har budgetteret med, ser økonomien på nuværende tidspunkt, rigtig godt ud.

Der skal følges op på den nye hjemmeside, fungere det med at de enkelte udvalg, selv skriver indlæg?

Mads foreslog indsamling af oplysninger omkring linemuslingeanlæg og hvor de er placeret.
Oplysningerne kan så slås op i klubhuset.

Gamle bådvrag: Vi kan pt. ikke gøre mere, evt. kan kommunen.

Medlem A186 kan leje F20 hvis medlem A104 ikke skal bruge den i år.

Servicekajen er kun til mindre klargøring, hvis der er tale om mere omfattende arbejde, skal båden flyttes ud på vinterpladsen, både må maks. stå 2 dage på servicekajen.
Ved bundmaling skal fliserne afdækkes med presenning.

Vedr. dagophold, der er sendt nærmere retningslinjer til Glyngøre havn.

A65 ønsker at betale strømforbrug, da han bruger en del.

Mastekran, vi har modtaget tilbud om at studerende gerne vil tegne en ny kran, bestyrelsen lægger det ud til kranudvalget at definere de nærmere specifikationer, vi ser dog gerne at maks. Belastning sættes til kg. 300 med mulighed for opgradering til min. Kg. 450.

Sommercamp, der er fuldtallig tilmelding med 41 deltagere, nye telte er indkøbt til erstatning for de udtjente tipier.

Da klubhuset nu bruges en del er det beslutte at ofre lidt på rengøring, havnemesteren vasker gulv hver uge og rengør toiletter efter behov.

Ungdomsafdelingen. Forespørges vedr. procedure ved nyindkøb af materiel. Der tages stilling i det enkelte tilfælde, ud fra behov i afdelingen.
Der er generelt en positiv indstilling i bestyrelsen, til at opfylde ungdomsafdelingens behov.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 24. august 2009.    Mødested klubhuset.

Mads var fraværende. 

Solvarme vi accepterer tilbuddet fra Kusk, lydende på kr.186.250,00 inkl. moms.
Accepten er under forudsætning for at anlægget er driftsklar den 26/6 2009.
Ud over afgivne tilbud indhentes pris på inddækning af skorsten og timer på bruser.
Brian meddeler Morsø Kommune, at der installeres solvarme i servicebygningen.

Automat. Vi afventer detaljer omkring funktion og driftssikkerhed.

DM CB66 19 – 21. juni. MSogM tager sig af forplejning og camping.

Forsikringer. MSogM er ansvars dækket igennem medlemskab af DS.
Forsikringen gælder når medlemmer udfører aktiviteter i foreningen, inkl. kranløft.
Forsikringen gælder ikke ved kranløft af både, der ikke tilhøre et medlem af MSogM, her skal gæsten selv være ansvars dækket. Kran, udstyr og klubbåde, er kaskoforsikrede separat.

Mogens Pedersen. Efter dialog med leverandør betaler vi for de ekstra fliser, der er lagt.

Opgaveliste. Klubhus. Bestyrelsen slår fast, at det kun var et tilbud omkring reparation af skorsten, der var sanktioneret. Yderligere tilbud der indhentes, er ikke i overensstemmelse med beslutninger truffet i bestyrelsen.
Grillplads i færgehavnen er i gang, Henning Damgård er primusmotor.
Fendertømmer i bunden af færgehavn, vi ser på muligheder.

Postliste og økonomi gennemgået. Ingen bemærkninger.

Næste møde mandag den. 22. juni kl. 17 i klubhuset.

Forretningsorden gennemgået og godkendt.

Automater. Vi har afleveret en brugt DK-automat hos Villy Bruun, han mener at den kan sættes i stand og monteres med printer, til dagsbilletter, for en pris af ca. kr. 50.000. Vi arbejder videre med denne løsning, hvor vi indhenter et tilbud, samt forudsætter, at automaten, til fulde, opfylder vores krav, og at løsningen virker stabilt.

Sommeraktiviteter. Solen spilles ned. Der arbejdes på at arrangere en aktivets dag, hver onsdag i skolens sommerferie. Dette indbefatter grill om aftenen og sejlads med klubbens både om eftermiddagen. Henrik undersøger om der er nogle af de unge der vil stå for jolle sejlads, der bevilges økonomi. Det optimale vil være, at der er to om opgaven.

Solvarme anlæg til servicebygningen. Vi kan spare en stor del af vores elforbrug, da hovedparten af forbruget er til varmt vand. Jan tager 2. tilbud hjem fra lokale leverandører.

Bådhuse. Udkast fra udvalg sendes til arkitekt. Tilbud på arkitekttegning lyder på kr. 16.000. Der indkaldes til møde for interesserede. De der stadig gerne vil have et bådhus, skal indbetale kr. 2000 til dækning at opstartsudgifter. Der føres separat regnskab med udgifter vedr. bådhuse. Ombygning at klubhus tages med i planen, da kommunen gerne vil have et samlet udspil, med vores fremtidsplaner.

Nøgler/låse. Henning arbejder videre med den oprindelige plan. Der føres liste over hvem der er udleveret nøgler til.

Økonomi, Råbalance gennemgået. Der var difference mellem budget og det faktiske beløb, der var tilgået kontoen. Dette forklares med, at der stadig er en del der ikke har betalt deres driftbidrag eller leje. Ligeledes er samkøringen mellem sejlklub og havneforeningen ikke tilendebragt. Dette bevirker at der er difference mellem det budgetterede og det indbetalte medlemskontingent, da noget af dette beløb er indbetalt inden sammenlægningen.

Evt. hvis det er muligt, er det OK at vi låner en 2 pers. Mini 12 meter.

Evt. Bådflytnings system, interessen undersøges

Evt. Da den gamle mastekran har vist sig at være ringe og ikke sikkert kan belastes med kg. 300, er der nogle medlemmer, der har foreslået, at vi bygger en ny. Når der ligger et udkast og en pris, vil bestyrelsen se nærmere på sagen.

Evt. Prøver vedr. uddybning. Den forrige bestyrelse, har bevilget kr. 16.000 til formålet. Der arbejdes videre med planerne.

Mogens Pedersen har sendt en regning på flisebelægning ved kraner, på kr. 99.973,50 Tilbuddet på opgaven lød på kr. 66.300,00. Vi afventer at betale differencen, da vi henholder os til det afgivne tilbud.

Evt. Kran obligationer. Bestyrelsen har besluttet at indfri disse ved udgangen af år 2009.

Evt. hjemmeside. Jørgen køber, på foreningens vegne, navnet www.msogm.dk.
Når detaljerne omkring hjemmesiden, er ved at falde på plads, holder Jørgen, Brian og Lars, et møde omkring det videre forløb.
Indtil da vil Jørgen vedligeholde vores oprindelige hjemmeside og Lars vil udvikle den nye.

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 25. maj 2009

1. Villy Almas har afleveret Morsø Sejlklubs gamle arkiv til Brian.

2. Evaluering af "Ren Havn" god dag med ca. 50 fremmødte medlemmer.
Mange ting blev ordnet, alle havde det hyggeligt.
En dag der styrkede sammenholdet i den nye forening.
Til næste år vil det være en fordel at planlægge udførsel af de forskellige opgaver på forhånd.
Ligeledes bør evt. materialer være indkøbt og leveret før "ren havn" dagen.

3. Økonomi. 5 pladser er tilbagekøbt, én plads er solgt, budget ser for nuværende ud til at holde.

4. Budget for div. udvalg.
Reparation af mastekran kr. 15.000+
Kapsejladsudvalg bevilges kr. 5.000 til indkøb og opstart af sæsonen.
Ungdomssejler konto til forplejning kører selvstændigt.
Der bevilges foreløbigt kr. 15.000 til drift samt benzin til følgebåde.
Udgifter til vedligehold og reparation af følgebåde, henhøre under foreningens kasse og er dermed ikke belastende for ungdomsafdelingens økonomi.

Husvedligehold. Hans Kokholm sørger for tilbud på rep. af skorsten.

Festudvalg. Bevilling efter behov. Underskudsgaranti på kr. 5.000

Turudvalg som festudvalg.

Hækbølgen. Det forventes at bladet finansiere sig selv igennem reklamesalg.

Slæbested og jollebroer. Der afsættes kr. 30.000 til renovering.

Bådehusbyggeudvalg holder møde og vender tilbage.

Bådtransport. "Jernhesten" må opbevares i foreningens blå container, mod at "jernhesten" hjælper med omrokering af både og vogne på vinterpladsen.

Mini 12meter bevilges kr. 3.000 til div. rep. og vedligehold.

Foreningens sejlende materiel. IF og de 3 følgebåde. Der afsættes kr. 15.000 til vedligehold.

5. Forretningsorden. Udkast fra Brian er gennemgået. Forslag til ændringer er noteret og indarbejdes i nyt forslag.

6. Billetautomat. En automat hvor der kun kan købes dagsbillet og betaling sker med dankort eller MasterCard koster kr. 100.000 leveringstid 3 – 4 uger.
Modul til betalingskort + kr. 15.000.  Drift ca. kr. 1.000 pr. år.
Der arbejdes videre med automat prisen, lyder umiddelbart høj.
Vi er blevet givet en brugt dankort stander fra en dieseltank.
Det undersøges om den kan bruges ved vores dieseltank.

7. Uffe Mikkelsen ansættes til rengøring og havnemester.
I højsæsonen gøres der, efter behov, rent, to gange om dagen
Der udfærdiges en kontrakt.

8. Brandmateriel i klubhus.
Brandtæppe samt brandslange opfylder kravene, derudover anbefales det, at vi anskaffer en vandslukker.

9. Trailerfolket og slæbestedet i klosterbugten.
Hvis mindst 5 vil leje en weekendplads på D-broen kr. 1500 med medlemskab til kr. 500. i alt kr. 2000 pr medlem, tilbyder vi at betale udgifter til renovering af slæbestedet.
Formålet er at få motorbådene til at bruge slæbestedet i klosterbugten, således at kørsel ind foran klubhus begrænses.

10. Hjemmeside.
Forslag fra Lars Jensen godkendt, mod at alle rettigheder til siden, overdrages til foreningen.

11. IF klargøring, udlejningstakster og kontaktperson.
Henrik foranstalter at båden søsættes, gamle takster for udlejning fortsætter, Brian opdatere prislisten med Henrik som kontaktperson.

12. Kran nøgler og instruktion.
Nøgle til ny kran hænges på remotecontrol. Da vi ikke har nye nøgler til alle de nye medlemmer, udleveres / udlånes nøgler efter behov.
Det pointeres at nye brugere af kranerne, SKAL læse og sætte sig ind i kranernes funktion, samt at de ved første brug, instrueres af en erfaren bruger.
Brug af kraner er på eget ansvar!

13. Nøgler og låse. 3 systemer etableres.
Servicebygning, ungdomsafdeling og nøgleskab.

14. Mulighed for tilskud til bådpladser og grejhuse til fritidsfiskerne undersøges.
Vilkår og råderet over anlægget, skal afklares, før vi sætter noget i gang.

15. Opgavelisten gennemgået. Ingen bemærkninger.

16. Postliste gennemgået. Ingen bemærkninger.

17. Hækbølgen.
Villy har trukket sig.
Brian samler op på sagen og sørger for at et blad kommer ud her i foråret.

18. Evt.
Henrik indsender ordensreglement til godkendelse, med nyt navn og tilføjelse omkring bundmaling.
Rejeruser i havnen.
Brian sender brev til B A, hvor det præciseres, at der ifølge ordensreglementet, ikke må sættes ruser i havnen.
Bestyrelsen ønsker ikke at give dispensation for ordensreglementet på dette område.

Det blev vedtaget at der føres strøm og vand ud til D-broen.
Der opsættes en stander med vand og strøm inde på løbebroen.
Strømkabel dimensioneres således, at det kan bære en videreførelse ud til evt. udbygning.

Der indkøbes en højtryksrenser for ca. kr. 2000

Da debatten gik lidt på tværs, er punkterne i tilfældig orden.

Efter en konstruktiv debat, kom den nye bestyrelse frem til følgende konstituering:

Formand: Brian Bang

Næstformand; Jan D. Andersen

Kasser: Jørgen Langwadt med Birthe Helene som bogholder, aflønning ifølge budget, vedtaget på generalforsamling.

Havnechef tekniske installationer: Henning From. Er der noget der trænger, vand, lys fortøjningsklamper, servicebygning, sejlerrum og ligende. Kontakt Henning

Klubchef: Kaj Hansen. Arrangementer, spisning, ture, klubhus, koordinering af alle de sociale tiltag.

Bestyrelsesrepræsentant i ungdomsudvalget: Henrik Nielsen overtager Brians plads.

Materielforvalter Klubbåde: Henrik Nielsen, vedligeholdelse, udlejning, udlåning af klubbens sejlende materiel.

Projektkoordinator: Mads Sørensen. Billetautomater, uddybning, vinterplads og lignende. Mads er tovholder og tager kontakt til evt. leverandører.

På valg til næste år er: Jørgen, Mads og Jan.

Alle var enige om, at vi nu ser fremad og arbejder for en samlet forening, med samarbejde og dialog.

Økonomi. Emnet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

Hjemmeside og Hækbølgen: Lars Petersen har tilkendegivet at han vil skrive lidt til bladet.

Klubbladet skal ud snarest. Henrik taler med Villy om han vil påtage sig opsætning og trykning.
Alternativet er at få et tilbud på opsætning og trykning udefra.

Lars Bak kommer med et oplæg, til ny hjemmeside, hvor de forskellige udvalg, selv kan opdatere deres arrangementer.

Slæbested. Det undersøges om slæbestedet i Klosterbugten kan sættes i stand, så motorbådene kun bruger denne rampe. Kaj mener at kommunen har en ponton, vi kan lægge ud som bro, ved slæbestedet. Det blev diskuteret om græsset på hjørnet ved klubhus evt. kan skrælles af, for bedre adgang til klubbens slæbested, der blev ikke truffet afgørelse herom. Der anlægges græsplæne ud mod klosterbugten.

Pontoner ved klubhus tages på land og renoveres.

Mastekran: Repareres så den kan bruges forsvarligt, her i foråret.

Kørsel ud på molen skal begrænses, kun kørsel i forbindelse med klargøring af båd..

Ren havn den 28. marts. Mødes kl. 9 til kaffe og rundstykker.

Formanden skal på arbejde, i hans fravær byder Jørgen velkommen til morgen. Henrik til standehejsning.

Jørgen og Kaj fordeler opgaverne. Kaj sørger for bespisning.

Billetautomat. Mads undersøgermuligheden for at få et system uden penge, hvor der er en dankortterminal på dieseltanken samt en automat til køb af dagsbilletter.

Mads køre videre med ansøgning om uddybning.

Klubbens IF. Havnen stiller selv en plads til rådighed.

Pladsleje Nordhavnen. Da alle lejere ifølge vedtægterne skal være medlem af den nye forening

§ 2.3, men det på den anden side ikke er hensigtsmæssigt at prisen på en jolleplads i Nordhavnen stiger væsentligt, er det kommende års leje for disse fastsat til kr. 2000,00 inkl. medlemskab.

Alle andre lejere betaler den normale leje plus kr.500,00 for medlemskab.

Henning sørger for at dieseltanken fyldes op.

Det forlyder at en bådejer fra Glyngøre, for ca. 10 dage siden, har slæbt et vrag over til den gamle oliekaj.

Brian tager kontakt til Hans Peter Heltborg Morsø Kommune vedrørende fjerenelse eller opklaring af ejerskab.

Brian tager kontakt til udvalg, med henblik på buget og retningslinjer vedr. indkøb.

Sponsor. Henrik og Brian tager en samtale om emnet samt evt. opfølgning på tidligere kontakter.

Forretningsorden / retningslinjer. Brian kommer med et forslag.

Der bestilles labels med pladsnumre til både der er hjemhørende i havnen, sendes som kvittering for betaling, sammen med vejledning for bundmaling. Jørgen tager sig af det.

Brian sender brev til Morsø Kommune, med henblik på et møde omhandlende endelig underskrivelse af lejekontrakt på vinterplads. Brian, Jørgen og Mads tager mødet.

Sail Share leje af plads. Hvis CB66érne ønsker en pæleplads i havnen, betales leje på lige fod med andre lejere, ønsker de kun en jolleplads skal de benytte D-broen.

Det blev afklaret, at medlemskab af foreningen, kan opfyldes, hvis mindst én af besætningsmedlemmerne på hver CB66ér, er medlem af Morsø Sejlklub og Marina.

Ansættelse af havnemester. Brian og Henning tager sig af sagen.

Evaluering af Sejlklubbens generalforsamling.
En god aften, hvor vedtægterne for den samlede forening blev godkendt med stort flertal.

Postlisten
Jørgen har kontaktet Thy/Mors Energi ang. strømforbruget og har fået nedsættelse.
Bådplads B48 er blevet solgt.
Der har været en efterbetaling på vandafgift.
Indbydelse til FLID generalforsamling 19/3 i Fredericia.
Invitation fra BEAS automater til bådmesse – 2 fribilletter – flere kan fås om nødvendigt
Invitation fra Sejsner automater til bådmesse – 2 fribilletter

Fordeling af opgaver indtil GF
Referent: Agnete Lund, Fungerende kasserer: Jørgen Langwadt, øvrige poster varetages af den samlede bestyrelse indtil GF.
Nyt medlemskartotek: Jørgen samkører de to lister i samarbejde med Sven Thor og udsender opkrævninger sammen med indkaldelse til GF.
Medlemmers stemmeret blev debatteret. Man kan have fuldmagt fra 3 medlemmer udover ens egne stemmer.
Bliver der evt. problemer med bådejernes "dobbeltstemmer" når Dansk Sejlunion/Danmarks Idrætsforbund skal godkende den ny forening?
Lejere i havnen skal være medlem. Ligesom Kajakudlejningen også skal betale medlemskab.
Leje for pladser i Nordhavnen skal være som følger: Joller 2250,- kr. Både 4100,- kr.
Skal der betales leje for både der ligger på land (driftsbidrag)?
Tilbud på billetautomat. Gebyrer? Tilbagebetaling?
Evt. system med billige "pap"kort uden depositum.
Evt. bad inkl. I pladsleje.
Forsikring på den gamle automat – Henrik kontakter Codan og forsøger at løse uoverensstemmelser.

Generalforsamling onsdag 18. marts kl. 19 i klublokalerne Jernbanevej 3A
Forplejning: Ostemad/Rullepølsemad og Øl/Vand
Dirigent: Thorkil Krag spørges.
Brian sørger for mikrofoner/højtalere.
Vi stiller stolene op på rækker uden borde. Agnete sørger for nogle ekstra klapstole.
Medlemmerne af de 2 bestyrelser stiller alle op til den nye bestyrelse med undtagelse af Sven Thor.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Velkomst ved Jørgen.
3. Valg af bestyrelse 7 medlemmer.
4. Valg af suppleanter.
5. Evt. Herunder diverse udvalg.
Udvalg: Husudvalg, Festudvalg, Blad udvalg, Tursejlerudvalg, Bådhusudvalg, Motorbådsudvalg, Kapsejladsudvalg, Ungdomsudvalg, Slæbesteds udvalg, Færgehavnsgrillpladsudvalg, Krabbevædeløbsbaneudvalg, evt. andre/flere.

Eventuelt

FUNCH & NIELSEN  J. nr. 07-73519/BN

Økonomi pr. 1.12.2008

MorsHavn.dk har pt. en gæld på kr. 1 mil.; driftsbidrag: + kr. 20.000,-; lejeafgift: - kr. - 20.000,-; Budget gæstesejlere: kr. 208.000,-; indkommet: kr. 175.000,- (-32.000,-)
Også poletter er langt under budgettet
Nye medlemmer siden februar: 16; en er udmeldt I alt 167 medlemmer pr. 2.12.2008

Bestyrelsen foreslår 3 % stigning på bådpladser og driftsbidrag.
Forelægges generalforsamlingen til februar.

Derer rettet henvendelse vedr. evt. sponsorat på legepladsen. Henrik tager kontakt og undskylder ventetiden p.g.a. uro i medlemsskaren

Møde torsdag 11.12.2008 kl. 19.30 med Kaj m.fl. om evt. kompromis. Hvem deltager?

Der har været ført samtaler med Kaj-gruppen, som tilsyneladende er klar til at støtte en samlet løsning.
Der afholdes møde med gruppen torsdag 11. Dec. 2008 kl. 19.30 ved Bo Geisler. Fra Morshavn.dk deltager: Bo, Jørgen, Mads og Villy  (Efterstående ændret til mandag)

Generalforsamling: dirigent, Lokaler. Evt. tidligere dato? Vedtægtsforslag færdiggørelse.

Generalforsamlingen flyttes til torsdag 5. februar 2009. Jørgen kontakter advokat og lokaler m.v. (Efterstående: Belle Epoque og Arne Ruskjær på plads)

Servicecenter åbnes mod betaling

Efter kritik mod lukning af servicecentret har bestyrelsen besluttet at åbne servicecenteret for alle mod betaling af varmeudgifterne. Det pointeres, at servicecenteret ikke er et klublokale samt at det i månederne med gæstesejlere skal stå åbent for disse. Nøgle udleveres til alle grupper, der er interesseret i at benytte lokalerne.

Landstrøm i vinter. Der er 28.11.2008 18 både med landstrøm. Hvad gør vi?

Der er bestilt 16 stk. målere til både, der ligger med strøm. Bestyrelsen vil gerne have alle både, der skal have strøm til at "parkere" i Færgehavnen, hvor der stilles en måler til rådighed og hvor bådejeren betaler efter forbrug. Ønsker man ikke at flytte til Færgehavnen skal man selv investere i en el-måler. Mads opsøger både med strøm på A, B, C broen i weekenden 13.-14/12

Havnemester ansættelse

Drøftelse vedr. fremgangsmåde ved ansættelse af havnefoged.
Udvalget består af: Mads, Jørgen og Jens

Gennemgang af opgavelisten. Vinterareal. Mågeforskrækkere?

Opgavelisten blev gennemgået. Jørgen m.fl. prøver at opsætte mågeforskrækker på C-broen i weekenden (søndag)

Eventuelt. Næste møder.

Der blev aftalt møde til mandag 15. december 2008 kl. 16.00 i sejlklubbens lokaler med følgende punkter på dagsordenen: evaluering af mødet 11. dec. 2008 samt havnemesteransættelse og vedtægtsforslag.

Ref. Villy Almaas

Servicebygningen mandag den 10. nov. 2008 kl. okt. kl 16:00

Dagsorden:

Godkendelse af sidste referat

Referatet underskrevet

Økonomi.
Er der overhovedet ikke opkrævet havnepenge eller poletpenge i oktober?
Er sponsorater stadig muligtt?
Skal lejeprisen hæves til 10% +m?

Der er stort set ikke indbetalt havnepenge eller pioletter for omktober.
MorsHavn.dk skylder fortsat ca. kr. 1.000.000,-. 15 bådpladser solgt i 2008, 1 tilbagebatalt
Lejeafgiften hæves til 10% + moms på grund af de højere bankrenter på lån

Havnemester
Herunder hvem tager sig af hvad indtil en ny er fundet.
Mulige emner?

Bestyrelsen har hørt om interesserede til havnemesterstillingen
Sagen undersøges

Servicebygningen
Skal den lukkes helt ned eller være tilgængelig for brugerne.

Servicebygningen lukkes helt ned 15. november 2008 for al trafik hvis ikke der kommer indvendinger.

Vinteropbevaring.
Planer?
Lejekontrakt med kommunen.
Både i vandet. Elmålere

Morsø Marina forsøger at få forhandlet en plan igennem med kommunen for vinterpladsen
Ønsker man strøm til båden efter 15. november 2008, skal man købe en godkendt el-måler. Bestyrelsen finder frem til en måler, som skal bruges. Både på land, der bruger strøm til arbejde og opvarmning, skal ligeledes have måler på.

Opgaveliste vedhæftet

Opgavelisten blev gennemgået: Betonrenovering, skridsikker maling, OK-tanken, el-regler ved Torben Christensen, fusion, havnemester, el-måler-vinterliggere, årsmærker, generalforsamling, strøm på D-broen, fortøjningsregler

EVT Herunder næste møder

 

J. nr. 07-73519/BN

UDSKRIFT

af generalforsamlingsprotokollen for MorsHavn.dk.

Tirsdag den 2. oktober 2008 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i MorsHavn.dk.

Samtlige medlemmer i foreningen var indkaldt i henhold til skrivelse af 15.9.2008 og med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Forslag til sammenslutning af Morsø Sejlklub og MorsHavn.dk, herunder fremsættelse af vedtægtsforslag.

Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Formanden, Bo Geisler, bød velkommen og foreslog advokat Arne Ruskjær som dirigent. Dette tilsluttede forsamlingen sig.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og konstaterede herefter, at foreningen p.t. havde 165 stemmeberettigede medlemmer. Da der var tale om forslag om vedtægtsændringer, skulle 2/3 af medlemmer være tilstede (min. 110 medlemmer), og 2/3 af disse skulle stemme for en vedtægtsændring. Var der ikke mødt 2/3 af medlemmer, men stemte 2/3 af de mødte for forslaget til vedtægtsændringer, skulle der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Der var udleveret i alt 96 stemmesedler, enten til medlemmer personligt eller i henhold til fuldmagt, og dirigenten konkluderede, at selvom forslaget til vedtægtsændring måtte blive vedtaget med mindst 2/3 flertal, skulle der indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, idet der ikke var mødt min. 110 medlemmer.

Ad pkt. 2:

Formanden, Bo Geisler, fik herefter ordet og redegjorde for baggrunden for ønsket om sammenlægning af MorsHavn.dk og Morsø Sejlklub med MorsHavn.dk som det fortsættende forening. Det blev oplyste, at sejlklubben havde godkendt sammenslutningen.

Der udspandt sig herefter en livlig debat, og da alle, som ønskede ordet, havde haft dette, for nogles vedkommende flere gange, sluttede dirigenten drøftelserne, og inden man gik over til afstemning, blev Brian Bang, Jette Bak, Karin Nielsen og Jørgen Veile valgt som stemmetællere.

Der blev afgivet i alt 95 stemmer, og af disse stemte 60 ja og 35 nej. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget om sammenslutning af de 2 foreninger var faldet, idet ikke mindst 2/3 af de fremmødte havde stemt for.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden afsluttede aftenen.

Ad pkt. 3:

Intet.

Nykøbing, den 6. oktober 2008

Sidste referat.

Referatet underskrevet

Økonomi pr. 1/9 08.

Budgetterne holder. Balance omkring 1 mill. kr.

Generalforsamlingerne.
Dirigent, Lokaler
Vedtægtsforslag færdiggørelse.

Morsø Sejlklub afholder ekstraordinær generalforsamling 22. september kl. 19.00 i sejlklubben.

MorsHavn.DK afholder ekstraordinær generalforsamling 2. oktober kl. 19.00 på Belle Epoque

Vedtægterne gennemgås endnu en gang efter forslag fra Dan Ibsen DS

Vinterplads.
Plan med byggefelter.
Plan for både til vinter

Der skal laves en plan til placering af både til vinteroplag – store både – små både. Jørgen laver en plan og samarbejder med Jens Houmøller om den samt om opsætning af små pæle til markering af båse.

Evt. sponsorat til legepladsen.

Bo skaffer sponsorkroner fra nogle sponsorer til legepladsen

Gennemgang af opgavelisten.

Bo og Jørgen samarbejder om oplæg til bådhusbetingelser

Skilt i Færgehavnen vedr. kanten under vandet er endnu ikke opsat.

Skridsikring er ikke lavet endnu – Bo tager kontakt

EVT. Næste møder

Bestyrelsen mødes kl. 17.00 den 2. oktober til forberedelse af generalforsamlingen.    Ref. Villy Almaas

Mandag 31/3 2008 19:00 i Sejlklubben  Afbud fra Henrik
Havnemester Marius kommer kl. 19:00 

Havnemester kontrakt underskrivelse. Overdragelse af taske og telefon
Marius Søndergaard deltog i dette punkt.
Han fik overdraget opkrævertaske, telefon samt liste over fastliggere samt telefonnr. Til Jens Houmøller og Jørgen Langwadt.


Referatet blev underskrevet

Økonomisk situation.

MorsHavn.dk har pt. trukket Kr. 928.000,- på kassekreditten. Der er solgt 5 pladser samt tilbagekøbt 1 plads

Action på pladsstørrelser/bådstørrelser
Der udsendes brev til den pladshaver, der muligvis har større båd end pladsen berettiger til
Gennemgang af actionlisten.
Henriks research udsendt på mail

Møde i vedtægtsudvalget onsdag. Nu med advokat.
Fusionsforslaget gennemdrøftes de to bestyrelser imellem, når det er færdigdebatteret i udvalget. Det skal også til gennemlæsning i Dansk Sejlunion. Når dette er klaret skal forslaget udsendes til alle medlemmer af MorsHavn.dk og Morsø Sejlklub, så man har tid til at gennemlæse det inden generalforsamlingerne.

Næste møde afholdes tirsdag den 6. Maj 2008 kl. 19.00 i sejlklubben

Eventuelt

J. nr. 07-73519/BN

UDSKRIFT

af generalforsamlingsprotokollen for MorsHavn.dk.

 Tirsdag den 19. februar 2008 kl. 20.45 afholdtes på restaurant Belle Epoque, Nykøbing Mors, ordinær generalforsamling i MorsHavn.dk. med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.

Behandling af indkomne forslag. Vedhæftet 20 indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr. § 14.

Jørgen Langwadt, Tage Jepsen, Villy Almaas på valg. Tage ønsker ikke genvalg.

Valg af to interne og en ekstern revisor

Bestyrelsens forslag til værdiansættelse af bådepladsbeviserne.

Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen og som dirigent blev foreslået advokat Arne Ruskjær, hvilket forsamlingen tiltrådte. Som stemmeudvalg blev nedsat Karin Thomsen, Hans Kokholm, Jens Chr. Eriksen og Henning From Jensen.

Ad pkt. 2:

Formanden Bo Geisler aflagde beretning, der efter få bemærkninger fra de fremmødte herefter blev taget til efterretning.

Ad pkt. 3:

Kassereren Jørgen Langwadt redegjorde for årsregnskabet og fremlagde drifts- og kapitalbudget, herunder kontingent. Kassererens redegørelse blev taget til efterretning af medlemmerne.

Ad pkt. 4:

Dirigenten foreslog en opdeling af de i alt 20 indkomne forslag, således at spørgsmål, der vedrørte enkelte problemstillinger først blev behandlet. Herefter ville man drøfte forslagene 11 – 14 omkring mastekran og forhandlinger med Morsø Sejlklub og endelig ville man som et sidste punkt drøfte forslagene 6, 8, 10 og 20, der vedrørte forslag om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af vedtægtsændringer og eventuelle forhandlinger med sejlklubben om fusion. Forsamlingen tiltrådte dirigentens forslag.

Og hvis det eventuelt kan tillades, så i hvor lang tid?

Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og bestyrelsesmedlem Jørgen Langwadt besvarede, idet det blev tilkendegivet, at oplægning af rustne slæbefartøjer naturligvis ikke kunne godkendes.

Det er mit indtryk, at el-forbruget på havnen er noget større end man har budgetteret med, og at det er blevet en vigtig post på vores budget, så hvorfor ikke begynde at opkræve penge for el-adgang, det kunne f.eks. være 10 kr. for gæstesejlere pr døgn og 100 kr. pr. år for fastliggere, jeg vil vurdere, at det vil kunne indbringe min. kr. 25000,- pr. år, altså også en god hjælp til drift kontoen.

Forslagsstilleren begrundede sit forslag, og bestyrelsesmedlem Jørgen Langwadt besvarede, at bestyrelsen var enig i at opkræve kr. 10,00 ekstra pr. sejler pr. døgn.

Så lang tid der er ledige pladser nok i hele havnen bør der ikke ligge gæstesejler der ligger i vejen når man skal ud med sin båd, dermed menes at der skal så meget plads at man kan komme ud og ind med sin båd uden at skulle ud og finde gæstesejlerne for at få flyttet deres båd så man kan komme ud og ind på sin plads.

Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og bestyrelsesmedlem Jørgen Langwadt besvarede. Der var enighed om, at gæstesejlere naturligvis ikke måtte lægge deres både, således at andre sejlere ikke kunne sejle uhindret ind og ud af havnen. Hvis det undtagelsesvis sker i en spidsbelastning, skal gæstesejleren være klar til at forhale med kort varsel.

Denne aftale mener jeg skal på plads på en generalforsamling og ikke i en bestyrelse hvor der er mange medlemmer der sidder i bestyrelse i begge foreninger og jeg vil gerne have uddybet denne aftale, da jeg ikke tror at den er helt efter bogen, det bør kun være generalforsamling der kan træffe så store beslutninger. Jeg mener også at man ikke kan træffe beslutninger der kun kan ændres ved enighed, det kan jo gøre fremtidige bestyrelser og Mors Havn handlings lammet.

Forslagsstilleren redegjorde for sit spørgsmål, og dette blev drøftet.

Det pålægges bestyrelsen at arbejde for at afholde et årligt medlemsmøde til oplysning og diskussion vedr. lystbådehavnens udvikling, områdets anvendelse, og andre emner af relevans for lystbådehavnens og områdets brugere.

Jens Chr. Eriksen redegjorde for det fremsatte forslag, og formanden Bo Geisler accepterede på bestyrelsens vegne forslaget.

Som led i demokratisering og åbenhed i MorsHavn.Dk’s bestyrelse besluttes, at beslutningsreferat for MorsHavn.Dk’s bestyrelsesmøder offentliggøres på MorsHavn.Dk’s hjemmeside.

Jens Chr. Eriksen redegjorde for forslaget, og Jørgen Langwadt svarede, at bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Det pålægges bestyrelsen for MorsHavn.DK at tilse og overholde principbeslutningen om små reklamer (Max størrelse: Se Tage Jepsen’s Bådservice’s sponsorskilt) overholdes overalt i MorsHavn.DKs område.

Kaj Hansen redegjorde for forslaget, og bestyrelsesmedlem Mads Sørensen og formanden Bo Geisler kommenterede forslaget. Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

Kravet til længden af bådpladsen nedsættes fra 2 meter + bådens længde til 1 meter bådens længde.

Forslagsstillerne redegjorde for forslaget, og bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen kommenterede. Henrik Nielsen oplyste, at bestyrelsen var imod forslaget, idet en nedsættelse som foreslået væsentligt øgede risikoen for skader på egen båd, på andres både og på fortøjningspæle. Forslaget gik ikke til afstemning.

Jens Chr. Eriksen opfordrede bestyrelsen til at sørge for at gældende regler for pladsstørrelser overholdes.

Der bør etableres 3 grillpladser, 1 i hvert område mellem sten glacis mod syd – E – F og G broerne, da der er sponsorer til at betale for grillpladserne, bør dette godkendes allerede på denne generalforsamling, når det nu omkostningsfrit for Mors Havn, kan lade sig gøre.

Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen kommenterede. Der var enighed om, at der skulle etableres grillpladser, men ikke enighed om hvor.

Jeg vil gerne at generalforsamlingen tager beslutning om at give den samme støtte og opbakning til en evt. motorbåbsklub, som der er blevet givet til Morsø Sejlklub i form af gratis bådpladser til evt. klub-både og eller plads til klubhus/kiosk hvorfra man kan sælge ydelser eller andet til alle i Mors Havn.

Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og bestyrelsesmedlem Mads Sørensen besvarede. Mads Sørensen oplyste særligt, at der ikke var givet gratis bådpladser til Morsø Sejlklub. Forslaget kom ikke til afstemning.

Det bør hvert år tjekkes om der er lovpligtigt forsikring på alle både, og om Mors Havn har ansvaret for skader der forvoldes af både uden forsikring, der er mig bekendt ikke blevet tjekket forsikringer endnu, selv om der i reglementet står at der skal være en lovpligtig forsikring.

Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og bestyrelsesmedlem Jørgen Langwadt kommenterede. Jørgen Langwadt tilkendegav særligt, at en opgave gående ud på kontrol af alle forsikringer hvert år ville være uoverkommelig, men såfremt forslagsstilleren ville fremkomme med konkrete anmodninger om kontrol, ville bestyrelsen efterkomme dette.

For at højne sikkerheden for personer og både på MorsHavns område opfordres bestyrelsen til at indføre bindende retningslinier vedr. landstrøm 230v. (Eltilslutning fra land til båd)

Forslagsstilleren redegjorde for sit forslag, og Mads Sørensen besvarede og opfordrede forslagsstilleren til at udfærdige udkast til retningslinier til brug for bestyrelsen, hvilket forslagsstilleren accepterede.

MorsHavn.DK køber kran til servicering af havnens medlemmer samt gæstesejlere, efter indhentning af tilbud, som tilgodeser flest mulige medlemmer af foreningens medlemmer. (Også dem med bådstativer). Økonomi og evt. nyt anlæg forelægges MorsHavn.DK’s medlemmer til endelig vedtagelse. Eventuelle gebyrer ved brug besluttes af MorsHavn.DK’s generalforsamling.

Ingen af forslagsstillerne ønskede at begrunde forslagene, og ingen i forsamlingen ønskede at tage ordet. Dirigenten tilkendegav herefter, at forslagene måtte anses som bortfaldet.

Generalforsamlingen nedsætter et vedtægtsudvalg bestående af bestyrelsen + 10 af foreningens medlemmer, som vælges på denne generalforsamling, og som udarbejder forslag til ændringer af vedtægter som justerer, opdaterer, ajourfører og præciserer MorsHavn.DK’s vedtægter, under iagttagelse af lovgivningens rammer. Udvalget kan afholde medlemsmøde(r), indkalde eksperter, jurister ol. og rådgivere til emnet og skal senest indgive forslag til nye vedtægter på næste ordinære generalforsamling.

Ad forslag 6 og 8

Dirigenten oplyste, at man ikke kunne pålægge en bestyrelse at udarbejde forslag til vedtægtsændringer, men at hvert medlem kunne fremkomme med forslag.

Efter drøftelse af punkterne accepterede forslagsstillerne på dirigentens anbefaling, at forslaget blev omformuleret således, at man stemte om, hvorvidt generalforsamlingen nedsatte et udvalg på 5 medlemmer, der skulle udarbejde forslag til vedtægtsændringer i overensstemmelse med forslagets retningslinier.

Der blev herefter stemt skriftligt og for nedsættelse af et udvalg på 5 medlemmer stemte 55, imod stemte 58. Forslaget var således forkastet.

Ad forslag 10

Inden punktet kom til drøftelse meddelte forslagsstillerne skriftligt dirigenten, at forslaget var tilbagekaldt.

Udvalgets arbejde skal forelægges i god tid inden næste generalforsamling.

Ad forslag 20:

Forslagsstilleren Villy Almaas redegjorde for forslaget, og dette blev herefter debatteret. På dirigentens opfordring blev der herefter stemt om, hvorvidt generalforsamlingen skulle udpege 3 repræsentanter, der i samarbejde med Morsø Sejlklub skulle undersøge mulighederne for en fusion mellem de 2 foreninger. Der blev stemt skriftligt, og for forslaget stemte 65, imod stemte 47.

Herefter fremkom generalforsamlingen med følgende forslag til medlemmer af 3-mands udvalget:

Jens Chr. Eriksen. (63)

Per Buck. (44)

Christian Gjetting. (24)

Mads Sørensen. (48)

Bo Geisler. (61)

Ejvind Jørgensen. (11)

Erik Haaber. (19)

Der blev herefter stemt, idet der kunne stemmes på 1, 2 eller 3 af de foreslåede kandiater.

Det i parantens ovenfor nævnte angiver afgivne stemmer på kandidaterne.

Jens Chr. Eriksen, Mads Sørensen og Bo Geisler var herefter udpeget som medlemmer af udvalget.

Ad pkt. 5:

Jørgen Langwadt, Tage Jepsen og Villy Almaas var på valg som bestyrelsesmedlemmer. Tage Jepsen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.

Der blev herefter fremsat følgende forslag til de 3 bestyrelsespladser:

Villy Almaas.

Jørgen Langwadt.

Bente Svenningsen.

Christian Gjetting.

Erik Haaber.

Generalforsamlingen accepterede på dirigentens forslag, at de 2, der fik 4. og 5. flest stemmer herefter var henholdsvis 1. og 2. suppleant. Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning, idet der kunne stemmes på 1, 2 eller 3 kandidater.

Følgende blev valg til bestyrelsen

Villy Almaas (58 stemmer)

Jørgen Langwadt (56 stemmer)

Bente Svenningsen (55 stemmer)

Christian Gjetting (40 stemmer – blev 1. suppleant)

Erik Haaber (34 stemmer – blev 2. suppleant)

Ad pkt. 6:

Der blev foreslået genvalg af de 2 hidtidige interne revisorer, Karin Thomsen og Hans Kokholm, hvilket generalforsamlingen tiltrådte med reklamation.

Bestyrelsen foreslog som ny revisor, Revisionsfirmaet BDO ScanRevision, Nykøbing Mors, hvilket forsamlingen tiltrådte.

Ad pkt. 7:

Bestyrelsens forslag om opskrivning af bådpladsbeviserne med 3 % (kr. 3.090,00 pr. meter bredde og kr. 1.030,00 pr. meter længde) blev énstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 8:

Forskellige punkter blev uformelt drøftet.

Da debatten herefter var afsluttet kl. 00.30 blev generalforsamlingen af dirigenten erklæret for afsluttet, idet dirigenten takkede for god ro og orden og den gode debat.

 Skive, den 25. februar 2008

 Arne Ruskjær   dirigent

 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

J. nr. 07-73519/BN

UDSKRIFT

af generalforsamlingsprotokollen for MorsHavn.dk.

  Tirsdag den 19. februar 2008 kl. 18.30 afholdtes på restaurant Belle Epoque, Nykøbing Mors, ekstraordinær generalforsamling i MorsHavn.dk.

Generalforsamlingen var indkaldt af 59 medlemmer og med følgende dagsorden:

Godkendelse af stemmeberettigede samt udlevering af stemmekort.

Valg af dirigent og stemmeudvalg

Redegørelse for:

a. Morsø kommunes anlægsbevilling på kr. 500.000 til MorsHavn.DK

b. Byggeregnskabet

c. Grundlaget for Bo Geislers foræring af brugsretten til udrustningskaj, slæbested og jollebro fra MorsHavn.DK til Morsø Sejlklub

d. Klausulen vedr. ændring af "aftalen".

e. Tidspunktet for "aftalens" indgåelse umiddelbart inden generalforsamling

f. Vedtægternes § 19 i forbindelse med "aftalens" indgåelse.

g. Rimeligheden i dobbeltrepræsentation og inhabilitetsproblemer.

Eventuelt.

Ad pkt. 1:

-Ad pkt. 2:

Formanden foreslog advokat Arne Ruskjær som dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Karin Thomsen, Hans Kokholm, Jens Chr. Eriksen og Henning From Jensen.

Dirigenten oplyste, at der var udleveret 115 stemmesedler.

Ad pkt. 3:

Dirigenten oplæste punkterne a-g og foreslog, at punkt g blev overflyttet til den ordinære generalforsamling, idet dette punkt skulle drøftes her. Forsamlingen tiltrådte.

Ad pkt. 3 a:

Bestyrelsesmedlem Villy Almas gav en redegørelse for de rejste punkter, herunder blev redegjort for møder med Morsø kommune og særlig en redegørelse omkring anlægsbevillingen på kr. 500.000,00, og om denne rettelig tilkom sejlklubben eller MorsHavn.DK. Villy Almaas tilkendegav, at alt var foregået korrekt.

Advokat Claus Thorsen, Århus, påpegede særligt, at de kr. 500.000,00 tilhørt MorsHavn.DK og ikke sejlklubben. Thorsen tilkendegav endvidere, at det var problematisk med bestyrelsesposter i både MorsHavn.DK og Sejlklubben, og at dette gav anledning til habilitetsproblemer. Erik Engelbrecht rejste forslag om en anden kran, og Kaj Nielsen tilkendegav, at der skulle være købt en traverskran.

Ad pkt. 3 b:

Byggeregnskabet blev gennemgået af bestyrelsesmedlem af Mads Sørensen.

Ad pkt. 3 c:

Formanden Bo Geisler redegjorde for punktet.

Ad pkt. 3 d, e og f:

Disse punkter blev drøftet under et, og der blev fra forslagsstillerne om ekstraordinær generalforsamling rejst kritik, der særligt gik ud på, at en eventuel aftale burde have været forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Efter drøftelse af punkterne 3 a – 3 f blev der fra forsamlingen fremsat følgende forslag:

"Idet forsamlingen, MorsHavn.dk’s medlemmer forsamlet til ekstraordinær generalforsamling d. 19. februar 2008, ikke kan tage bestyrelsens redegørelse til efterretning, udtaler forsamlingen sin mistillid til bestyrelsen i MorsHavn.dk."

Forslaget gik herefter til skriftlig afstemning. 52 stemte for forslaget, 61 stemte imod og 2 stemmesedler var blanke.

Ad pkt. 4:

Ingen ønskede ordet.

Dirigenten konstaterede herefter, at den ekstraordinære generalforsamling var afsluttet.

22. maj 2506:  Sagsid.: 2002-02595    Nykøbing Mors Lystbådehavn

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 20. marts 2006 følgende:

 Der træffes principbeslutning om, at MorsHavn.dk overtager lystbådehavnen, med henblik på gennemførelse af plan B, d.v.s. renovering af lystbådehavnen med tilhørende landanlæg nedsættes en projektgruppe med MorsHavn.dk. Projektgruppen fremsætter forslag til tidsplan, økonomi og juridiske aftaler. Projektgruppen skal bl.a. se på de problemstillinger, som fremgår af notatet, der er behandlet på Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 22. februar 2006.

 I forbindelse med MorsHavn.dks overtagelse af havnen er det aftalt at overtagelsen sker pr. 1. april 2005. Foreningen skal derfor have kommunens indtægter modregnet udgifter. I følgende opgørelse var kommunens indtægter pr. 17. august 2005 (den dato, der er nævnt i kontrakten) opgjort til 528.000 kr. kommunen må modregne driftsudgifterne sat til 81.000 kr.

Derudover har Morsø Kommune afholdt projektudgifter til arkitektfirmaet Arkitema på 25.000 kr + moms (31.250 kr.) som MorsHavn.dk skal refundere kommunen.

 Samlet skal Morsø Kommune ifølge aftalen betale indtægter . 528.000 kr.

- driftsomkostninger   81.000 kr.

- udlæg Arkitema, incl. moms...   31.250 kr.

I alt. 415.751 kr. 

 De juridiske forhold omkring overtagelsen er, ifølge juridisk konsulent John Langgård Jensen, i orden.

 Aftalen godkendes under forudsætning af, at der i aftalen tilføjes en tilbagefaldsklausul.

 Fællesforvaltningen, Juridisk Afdeling har med baggrund i projektgruppens indledende  drøftelser og den tidligere udarbejdede ”Betinget købsaftale”   (udarbejdet af advokat Henrik Tinggaard)   udarbejdet udkast til de justeringer og tilføjelser, som bør gennemføres i købsaftalen.

 Teknisk Forvaltning indstiller, at købsaftalen godkendes, da de sidste justeringer er indføjet, og at købsaftalen herefter fremsendes til underskrift af parterne.

 Udvalget for Teknik og Miljø godkendte på mødet den 3. maj 2006 indstillingen og således, at der søges en tillægsbevilling til driften på 426.000 kr., konto 02.35.40 – (manglende indtægter)  Beløbet fremkommer således: 528.000 kr. indtægter fra lystbåde indtil 17.08.2005 med fradrag af drift, 81.000 kr. og udlæg 25.000 kr. Beløbet skal iflg. købsaftalen afregnes til MorsHavn.dk.  

Som nævnt ovenfor er indtægterne pr. 17.08.2005 beregnet til 528.000 kr. For hele regnskabsåret 2005 er indtægten 598.000 kr.

 Der sker fradrag for Morsø Kommunes drift af lystbådehavnen på 81.000 kr. samt 25.000 kr. for udlæg til Arkitema, i alt at afregne 492.000 kr.  Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 492.000 kr. til konto 02.35.40Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

 Økonomiudvalget vedtog den 10. maj 2006 at anbefale, at Udvalget for Teknik og Miljøs indstilling af 3. maj 2006 godkendes.
Egon Pleidrup Poulsen og Walther Mikkelsen var fraværende.

Henrik Tinggaard gennemgik

Købsaftalen

Lejeaftalen

Og fik mange kommentarer fra de fremmødte!

Valg til bestyrelse

Jørgen Langwadt, Villy Almaas, Kaj Hansen og Jens Ibsgaard blev genvalgt til bestyrelsen

Nyvalgt: Tage Jepsen, Bent Rasmussen,

Suppleanter: Niels Christian Vester, Michael Rasmussen

På grund af det fremskredne tidspunkt udsættes nedsættelse af arbejdsgrupper.

Valg af revisorer: Torben Christensen og Jørgen Vangsted

Eventuelt: intet.

Ref. Villy Almaas

Anlægsplan B:

MorsHavn.DK overtager havnen som aftalt.

MorsHavn renoverer A og B pontoner med vand, el og glide pælefastgørelse.

Morsø Kommune får nødvendige tilladelser og laver ny kystlinie

Morsø Kommune får nødvendige tilladelser og laver membran til forurenet materiale.

Morsø Kommune anlægger spuns og krankaj og flytter/monterer kraner.

MorsHavn uddyber yderhavn og området ved den nye krankaj.
Deponering på land som aftalt.

MorsHavn renoverer og flytter nordhavns pontoner til C landfæstet

MorsHavn renoverer og deler færgehavnsponton og forlænger C pontonen.

MorsHavn sætter agterpæle ved C ponton.

MorsHavn vender den resterende færgehavnsponton fra øst/vest til nord/syd.
Glidepæle og nye agterpæle. Nyt landfæste.

MorsHavn anlægger fast bro i bunden af færgehavnen til større både. Nye pæle.

Morsø Kommune fylder op til vinterpladsudvidelse og ferieboliger.

MorsHavn anlægger bro og agterpæle rundt færgehavnsmolehoved.
Rundingen fortrinsvis til turister. Nye pæle’

MorsHavn Fornyelse af pæle A og B

MorsHavn anlæg af ny vinteroplagsplads med bådhuse som afskærmning

MorsHavn budgetterer med på dette stadium at have investeret 4.4 mio.
Der vil være ca. 195 bådpladser.
Derudover forventes investeringer på 1-2 mio i bådhuse på vinteroplagspladsen.

Morsø Kommune anlægger veje kloak, vand og el til molen.

Morsø Kommune anlægger evt. offentlig søsætningsrampe i vest siden at opfyldt areal.

MorsHavn anlægger legeplads på det opfyldte areal mellem jolleplads og ferieboliger.

MorsHavn anlægger sammen med sejlklubben søsætningsramper til joller på sydkysten.

Morsø Kommune tager initiativ til evt. ferieboligbyggeri på molen.

MorsHavn anlægger bro og agterpæle til ca 10 mindre både på nordsiden af molen mellem pontonerne.’

MorsHavn administerer småhuse lang den faste bro

Efterhånden som behovet viser sig bygger MorsHavn flere faste broer langs molen med småhuse grill pladser mm.

MorsHavn budgetterer med, når havnen er fuldt udbygget med ca. 245 bådpladser, at have investeret ca 6 mio.

Derudover forventes investeringer på 2-3 mio i bådhuse og grej/trivselshuse.

MorsHavn.DK bestyrelse 26/10 2005

12. SEPTEMBER 2005

Advokat Henrik Tinggaard redegjorde for forhandlingsforløbet med kommunen.
På baggrund af debatten har bestyrelsen beslutte at gå videre, selv om ikke alle var helt tilfredse med det opnåede forhandlingsresultat.
Kommunen forlanger dog en nærmere projektering af planerne før endelig accept.
Bestyrelsen kontakter Arkitema om dette.
Bestyrelsen har sammen men Henrik Tinggard lavet et forslag til vedtægter og lejekontrakt for vinterpladsen.
På baggrund af tilkendegivelser fra de fremmødte går bestyrelsen videre med ratificeringen.